ARIZONA- Una investigación efectuada por varias agencias estatales llevo al arresto de seis sospechosos de realizar esquemas fraudulentos tras cumplirse cuatro órdenes de allanamiento.
La investigación inició en mayo de 2023, cuando detectives del Departamento de Seguridad Publica y del Departamento de Correccionales realizaron registros de celdas en un centro correccional en Eloy. Estas búsquedas resultaron en el descubrimiento de numerosos documentos consistentes con un posible esquema fraudulento.
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Después de una investigación a fondo, los detectives reportaron que la compañía "Debt 2 Credit Associates" se puso en contacto con varias víctimas, que afirmaba ser parte de un programa de subvenciones del gobierno con dinero para ayudar a las personas a pagar sus deudas. Como parte de esta estafa, se instruyó a las víctimas para que compraran oro y lo enviaran a direcciones en Arizona.
Los detectives han identificado y estado en contacto con 10 víctimas que han perdido dinero, con docenas más que son víctimas de robo de identidad. Algunas de las víctimas aseguran que han perdido hasta $200,000 en este esquema fraudulento, con una pérdida total actual estimada entre $500,000 y $600,000.
Todas las víctimas identificadas por los detectives residen fuera de Arizona.
Las direcciones proporcionadas por las víctimas que enviaron oro por correo estaban vinculadas a los sospechosos o exreclusos en Arizona. Los detectives descubrieron varios paquetes de oro u otros metales preciosos que fueron enviados como parte de este esquema fraudulento.
Los sospechosos fueron ingresados a la cárcel del condado de Maricopa.
