México aceptó que abrió una investigación a 33 contribuyentes que fueron vinculados a las revelaciones de la llamada "Papeles de Panamá", la mayor investigación global sobre paraísos fiscales, para determinar si incurrieron en una evasión de impuestos o en algún delito de tipo financiero.
"Estamos haciendo una revisión interna -de 33 personas- y algunas de ellas ya tienen auditorías abiertas por temas anteriores", dijo Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la cadena "Radio Fórmula".
El funcionario aclaró que en caso de demostrarse que los recursos que transfirieron a otros países, conocidos como paraísos fiscales, son de procedencia lícita, esaas personas pueden obtener el perdón de la autoridad fiscal si regresan sus capitales al país, pagan sus impuestos correspondientes y destinan sus ingresos de por lo menos tres años a inversión productiva.
"De esos 33, hay 18 que ya están en proceso de auditoría abierta desde antes de esta investigación; dos de ellos son personas que tienen que ver con casos internacionales", dijo Núñez sin aportar mayor información que permita identificarlos.
Medios mexicanos e internacionales destacan este lunes el #PanamaPapers https://t.co/48mHBAjhiC pic.twitter.com/vEL32392Dk
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) 4 de abril de 2016
Núñez subrayó que estaba impedido a revelar los nombres de los investigados.
Mientras, gobiernos de todo el mundo indagan la filtración de más de 11.5 millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales, que mostraron cómo políticos y personajes públicos han evitado el pago de impuestos.
El fisco francés investigará el #PanamáPapers Aquí nada https://t.co/5sgjA7FCN3
— Gustavo Vela (@GustavoVela71) 4 de abril de 2016
Los documentos, en los que se menciona a varios empresarios mexicanos, surgieron de una investigación dada a conocer el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas De Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que incluyó a representantes de al menos 109 medios.
En los documentos filtrados figuran los mexicanos Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa y principal contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto; Ramiro García Cantú; Amado Yáñez, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de Oceanografía; el extitular de Pemex Emilio Lozoya; y Omar Yunes Márquez, hijo del candidato del PAN al Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
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— SATMX (@SATMX) 4 de abril de 2016
También aparecen la actriz Edith González, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, el presidente de TV Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego; y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, entre otros.
Por la complejidad, años y operaciones de cada caso, las investigaciones del SAT podrían durar hasta dos meses para conocer si invocaron o no algún mecanismo legal para pagar impuestos respecto a las operaciones citadas en los "Papeles de Panamá".
Y a partir de ese momento, el organismo fiscalizador iniciaría una auditoría que podría tardar de 12 a 24 meses.
