Estados Unidos

China, el paraíso de los carteles para lavado de dinero

dinero-dolares-billetes-shutterstock_149178872

China está emergiendo como un centro mundial de lavado de dinero, no sólo para China, sino para los criminales de todo el mundo.

De acuerdo con las investigaciones policiales recientes y las demandas en Europa y los Estados Unidos, China ofrece una serie de opciones para la limpieza de dinero negro, incluso a través de los principales bancos estatales, los planes de importación y exportación y los sistemas de transferencia informal de dinero.

Aquí el como creen las autoridades de EE.UU. y Europa que se está lavando dinero en China:

- El FBI asegura que sofisticados ciber estafadores engañaron a miles de empresas occidentales con almenos $ 1.8 mil millones en poco más de dos años haciéndose pasar por altos ejecutivos. Esta estafa es conocida como el “presidente ficción” ó “falso CEO”. La oficina señala que ha recibido cerca de 13,500 quejas de empresas víctimas hasta el momento, aumentando su número de forma espectacular en el 2015. Los culpables conocidos no son chinos, pero los principales destinos para los fondos robados son cuentas bancarias en China y Hong Kong, según el FBI.

- Las redes criminales israelíes están trabajando con los inmigrantes chinos en toda Europa para lavar dinero usando una variante de sistema informal de transacción llamado “feo qian” o “flying money” de acuerdo a documentación de inteligencia revisados por AP. Los migrantes dan su dinero a un miembro honorable de su comunidad en Francia, España, Bélgica o Alemania. Este ciudadano chino intermediario da los defraudadores israelíes números de cuentas bancarias a donde pueden dirigir su dinero robado. Una vez que en China se confirma que el dinero está en la cuenta correcta el intermediario chino da sus “socios” israelíes el efectivo.

- De acuerdo a una acusación presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. en septiembre, tres colómbianos con base en Guangzhou, China, lavaron mas de cinco mil millones para los cárteles de México y Colombia usando cuentas bancarias en Hong Kong y China continental. Los fondos, a menudo retirados en efectivo, fueron utilizados para comprar productos falsificados en China, que luego fueron enviados a Colombia y otros mercados de exportación para su reventa.

- En junio, el equipo contra delitos financieros de Francia, acompañados por perros rastreadores de dinero, catearon un distrito de venta al por mayor de China en Aubervilliers, al norte de París, los comerciantes chinos fueron acusados de lavar dinero para narcotraficantes del norte de África.

Contáctanos