PHOENIX - Nueve personas en Arizona fueron acusadas formalmente de obtener de manera fraudulenta más de $ 23 millones en asistencia gubernamental para una pandemia.
Los fiscales federales alegan que Jason Coleman, de 40 años, y Kimberly Coleman, de 38, de Mesa conspiraron para preparar y presentar alrededor de dos docenas de solicitudes fraudulentas en busca de préstamos por $ 30 millones bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). Según la fiscalía, la pareja presentó datos de empleo falsos y nóminas ficticias.
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El programa PPP otorgó a los empleadores miles de millones de dólares en préstamos a bajo interés que se perdonarían por completo si el dinero se usara para fines específicos, como costos de nómina.
El programa se creó a principios de la pandemia de COVID-19 cuando los funcionarios ordenaron el cierre de muchas empresas e instaron a las personas a quedarse en casa.
Las autoridades alegaron que los Coleman usaron el dinero para comprar cuatro propiedades, incluida una casa de $ 3.8 millones, vehículos de lujo, muebles e inversiones.
Jason y Kimberly Coleman se declararon inocentes el miércoles de los cargos de conspiración, fraude bancario, fraude electrónico y lavado de dinero transaccional. Un magistrado ordenó la detención de ambos en espera de juicio y dictaminó que son un riesgo de fuga y un peligro.
